LA SIGUIENTE ES UNA FIEL REPRODUCCION DE LO QUE PUBLICÓ SEPRIN en este LINK al dia 1 de junio de 2005 que se copia y sube a nuestro servidor para evitarle a ese sitio un consumo de ancho de banda. Igualmente, se cita el link a continuación: http://www.seprin.com/portal/notas/chaban-telerman.htm
Enero 12, 2005 1:02
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EDICIÓN ESPECIAL: 17-01-2005
LA PRESUNTA RELACION ENTRE CHABAN Y TELERMAM
Ya hace varios dìas Seprin tiene en su poder información que relacionaría a el empresario ( testaferro) Chabàn con el Vice-Jefe de Gobierno Jorge Telerman.
Informes de Inteligencia dan por cruces de datos relaciones que complicarían a Actual Vice Jefe de Gobierno y al empresario en cuestión.
El gobierno nacional, esta mas que preocupado por esto, ya que según algunas encuestas habría repercutido en la imagen presidencial en un 10 %.
La sugerencia es que Kirchner salga a atacar y a desvirtuar el tema con otras acciones de medios que distraigan el foco del asunto, como fue por ejemplo el vano intento de decir “que vamos a recuperar las Malvinas” cuando ocurrió el incendio en la Disco.
Esto sumado a una intensa campaña por parte de sectores del gobierno, de tratar descargar las tintas únicamente sobre Chabán , tratando de hacer en principio hacer desarparece de escena a al Jefe de Gobierno y compañía, lo que decimos es que hablamos de un presunto encubrimiento. Ya que la Caída anticipada del Jefe de Gobierno , arrastraría a su mentor el “progre” Néstor Carlos Kirchner.
Los datos aportados por la red de Icia de Seprin , detallan la preocupación del Gobierno Nacional por despegarse del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y con el silencio cómplice de un sector del Macrismo.
El tema es así: Un sector de Macrismo negoció con el ejecutivo de la Ciudad, frenar cualquier tipo de interpelación por el momento, no sin antes, negociar una cuasi-intervención de la Mano de Juanjo Alvarez ( Duhalde).
De esta forma , estos entretelones dieron la posibilidad de la Intervención de la ciudad y del “extraño silencio del pingüino” que dicho se a de paso por esos días de la “tragedia” habría estado internado en el sur, por su dolencia gástrica que seria virtualmente una hemorragia duodenal, producto de una grave enfermedad…De alli se lo vio palido y mas delgado.
Lo que sigue es un informe que relaciona a Telerman con Chabán así como datos de testimonios de inspectores que relacionarían mas a Cromagnon con el gobierno de la Ciudad.
TELERMAN CHABAN
INVESTIGACION SOBRE REPUBLICA DE CROMAGNON:
República de Cromagnon, con domicilio en la calle Bartolomé Mitre Nº 3066 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es una sociedad de hecho. La Empresa Nueva Zarelux, Sociedad Anónima, es propietaria del inmueble, y alquila a la firma Lagarto Sociedad Anónima las instalaciones. Según algunos medios de prensa, estaría involucradas las siguientes empresas y personas:
Lagarto Sociedad Anónima: Esta empresa funciona curiosamente con dos números de Cuit distintos, CUIT Nº 30-64407614-4, y 30-69102637-6, con domicilio legal en la calle Bartolomé Nº 3070 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfono 4862-4064, y con otro nombre sin número de CUIT, "Lagarto Disco, Sociedad Responsabilidad Limitada" con domicilio legal en la Avenida Rivadavia Nº 2559, 9º Piso, Oficina "G" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Su actividad es: Servicios relacionados con espectáculos teatrales, musicales y deportivos, (Incluye agencias de contratación de actores; servicios de iluminación, escenografía; representación de actores, cantantes, deportistas, etc.).
Integrantes: Raúl Oscar Lorenzo, Documento Nacional de Identidad Nº 20.370.869, Director Titular, Presidente. Daniel Marcelo Ripa, Documento Nacional de Identidad Nº 13.773.005, Director Titular, Vicepresidente. Eduardo Enrique Ripa, Documento Nacional de Identidad Nº 18.402.081, Director Suplente.
Publicaciones Societarias: Datos del Edicto: Fuente Boletín Oficial de la República Argentina. Fecha fuente: 26 de diciembre de 2002. P. Autorizada: A. D. Hassan (Escribano). Nº de recibo: 12875. Instrumento: Escritura Pública. Fecha Instr.: 03 de octubre de 2002. Loc. Registro: Capital Federal. Nº Registro: 511.
Ceses: Nombre Completo: Oscar Guillermo Agüero Documento Nacional de Identidad Nº 13.062.605. Cargo: Presidente
Nombre Completo: Héctor Miguel Ruiz. Documento Nacional de Identidad Nº 17.319.940. Cargo: Vicepresidente
Otras Incidencias: Compareció Raúl Oscar Lorenzo, argentino, Documento Nacional de Identidad Nº 20.370.869; CUIT Nº 20-20370869-7; 34 años; soltero; comerciante; domiciliado en la Calle Artigas Nº 5709 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Búsqueda de información societaria por homónimo: Lagarto Disco Sociedad Responsabilidad Limitada, Bol. Of. de la Rep. Argentina, 14 de noviembre de 2001.
Deudores del Sistema Financiero (BCRA), evolución histórica mensual:
Fecha: 23/03/2000 Expediente: 25747 Tipo de juicio: PRENDARIO Juzgado: 5 Secretaría: 9 Actor: CIRCULO DE INVERSORES SA Demandado: LAGARTO SRL
CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD Y COMPOSICIÓN SOCIETARIA DE LA EMPRESA: Denominación social: Lagarto Disco Tipo de sociedad: Responsabilidad Limitada Incidencias: Adolfo Morano y Maria Fernanda Parisi cedieron sus cuotas a Miguel Martinkovic y a Rolando Víctor Martínez Fuente: Boletín Oficial de Capital Federal 2da. Secc. Nro. 30.479 Fecha 07/09/2004
Apellidos: Martínez Nombres: Rolando Víctor Cargo: No Figura Tipo Documento: D.N.I. Nro. Documento: 17896319 Domicilio Particular: Mitre 1319 Localidad: Avellaneda Provincia: Buenos Aires Fuente: Boletín Oficial de Capital Federal 2da. Secc. Nro. 30.479 Fecha 07/09/2004
Apellidos: Parisi Nombres: Maria Fernanda Cargo: No Figura Nro. Documento: 0 Fuente: Boletín Oficial de Capital Federal 2da. Secc. Nro. 30.479 Fecha 07/09/2004
Apellidos: Martinkovic Nombres: Miguel Cargo: No Figura Tipo Documento: D.N.I. Nro. Documento: 4877825 Domicilio Particular: Mitre 1319 Localidad: Avellaneda Provincia: Buenos Aires Fuente: Boletín Oficial de Capital Federal 2da. Secc. Nro. 30.479 Fecha 07/09/2004
Nombres: Adolfo Cargo: No Figura Nro. Documento: 0 Fuente: Boletín Oficial de Capital Federal 2da. Secc. Nro. 30.479 Fecha 07/09/2004
Denominación social: Lagarto Disco Tipo de sociedad: Responsabilidad Limitada Objeto Social: Comercialización de confiterías bailables Duración: 50 años A partir de: 27/06/01 Sede Social: Paraná 976 Localidad: CF Fuente: Boletín Oficial de Capital Federal Nro. 29774 de fecha 14/11/01
Apellidos: Morano Nombres: Adolfo Francisco Cargo: No figura Tipo Documento: D.N.I. Nro. Documento: 12467617 CUIL/CUIT: 20124676178 Domicilio Particular: Dorrego 2597 Localidad: Avellaneda Provincia: Bs.As. Fuente: Boletín Oficial de Capital Federal Nro. 29774 de fecha 14/11/01
Nombres: Maria Fernanda Cargo: No figura Tipo Documento: D.N.I. Nro. Documento: 25106140 CUIL/CUIT: 27251061403 Domicilio Particular: Sarmiento 211 Localidad: Avellaneda Provincia: Bs.As. Fuente: Boletín Oficial de Capital Federal Nro. 29774 de fecha 14/11/01 ________________________________________________________________________
Embargos Fiscales: Carátula: FISCO NACIONAL DGI C/ LAGARTO SOCIEDAD ANONIMA S/ EJECUCION FISCAL Fecha Oficio: 2004-02-12 Oficio de Embargo Nro.: 846028 Nro. Expediente: 1078/2004 Juzgado: JUZGADO FEDERAL 2 SECRETARIA UNICA/EJECUCIONES FISCALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL sito en M.T.DE ALVEAR 1840 Piso 1 CAPITAL FEDERAL Monto Embargo: 47002,89 Intereses: 7050,43
Fecha Oficio: 2003-06-02 Oficio de Embargo Nro.: 694883 Nro. Expediente: 12737/2003 Juzgado: JUZGADO FEDERAL 7 SECRETARIA UNICA/EJECUCIONES FISCALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL sito en M.T.DE ALVEAR 1840 Piso 1 CAPITAL FEDERAL Monto Embargo: 4148,13 Intereses: 622,22
Fecha Oficio: 2003-03-17 Oficio de Embargo Nro.: 654460 Nro. Expediente: 6475/2003 Juzgado: JUZGADO FEDERAL 7 SECRETARIA UNICA/EJECUCIONES FISCALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL sito en M.T.DE ALVEAR 1840 Piso 1 CAPITAL FEDERAL Monto Embargo: 1716,65 Intereses: 257,5
Fecha Oficio: 2003-02-04 Oficio de Embargo Nro.: 620787 Nro. Expediente: 49167/2002 Juzgado: JUZGADO FEDERAL 7 SECRETARIA UNICA/EJECUCIONES FISCALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL sito en M.T.DE ALVEAR 1840 Piso 1 CAPITAL FEDERAL Monto Embargo: 27987,29 Intereses: 4198,09
Fecha: 23/03/2000 Expediente: 25747 Tipo de juicio: PRENDARIO Juzgado: 5 Secretaría: 9 Actor: CIRCULO DE INVERSORES SA Demandado: LAGARTO SRL
Constitución de la Sociedad y Composición Societaria de la Empresa: Denominación social: Lagarto Disco Tipo de sociedad: Responsabilidad Limitada Incidencias: Adolfo Morano y Maria F. Parisi cedieron sus cuotas a Miguel Martinkovic y a Rolando V. Martínez Fuente: Boletín Oficial de Capital Federal 2da. Secc. Nro. 30.479 Fecha 07/09/2004
Apellidos: Martínez Nombres: Rolando Víctor Cargo: No Figura Tipo Documento: D.N.I. Nro. Documento: 17896319 Domicilio Particular: Mitre 1319 Localidad: Avellaneda Provincia: Buenos Aires Fuente: Boletín Oficial de Capital Federal 2da. Secc. Nro. 30.479 Fecha 07/09/2004
Nombres: Maria Fernanda Cargo: No Figura Nro. Documento: 0 Fuente: Boletín Oficial de Capital Federal 2da. Secc. Nro. 30.479 Fecha 07/09/2004
Nombres: Miguel Cargo: No Figura Tipo Documento: D.N.I. Nro. Documento: 4877825 Domicilio Particular: Mitre 1319 Localidad: Avellaneda Provincia: Buenos Aires Fuente: Boletín Oficial de Capital Federal 2da. Secc. Nro. 30.479 Fecha 07/09/2004
Nombres: Adolfo Cargo: No Figura Nro. Documento: 0 Fuente: Boletín Oficial de Capital Federal 2da. Secc. Nro. 30.479 Fecha 07/09/2004
Denominación social: Lagarto Disco Tipo de sociedad: Responsabilidad Limitada Objeto Social: Comercialización de confiterías bailables Duración: 50 años A partir de: 27/06/01 Sede Social: Paraná 976 Localidad: CF Fuente: Boletín Oficial de Capital Federal Nro. 29774 de fecha 14/11/01
Nombres: Adolfo Francisco Cargo: No figura Tipo Documento: D.N.I. Nro. Documento: 12467617 CUIL/CUIT: 20124676178 Domicilio Particular: Dorrego 2597 Localidad: Avellaneda Provincia: Bs.As. Fuente: Boletín Oficial de Capital Federal Nro. 29774 de fecha 14/11/01
Nombres: Maria Fernanda Cargo: No figura Tipo Documento: D.N.I. Nro. Documento: 25106140 CUIL/CUIT: 27251061403 Domicilio Particular: Sarmiento 211 Localidad: Avellaneda Provincia: Bs.As. Fuente: Boletín Oficial de Capital Federal Nro. 29774 de fecha 14/11/01 ________________________________________________________________________
Lagarto Disco Sociedad Responsabilidad Limitada:
Constitución de la Sociedad y Composición Societaria de la Empresa: Denominación social: Lagarto Disco Tipo de sociedad: Responsabilidad Limitada Incidencias: Adolfo Morano y Maria F. Parisi cedieron sus cuotas a Miguel Martinkovic y a Rolando V. Martínez Fuente: Boletín Oficial de Capital Federal 2da. Secc. Nro. 30.479 Fecha 07/09/2004
Apellidos: Martínez Nombres: Rolando Víctor Cargo: No Figura Tipo Documento: D.N.I. Nro. Documento: 17896319 Domicilio Particular: Mitre 1319 Localidad: Avellaneda Provincia: Buenos Aires Fuente: Boletín Oficial de Capital Federal 2da. Secc. Nro. 30.479 Fecha 07/09/2004
Nombres: Maria Fernanda Cargo: No Figura Nro. Documento: 0 Fuente: Boletín Oficial de Capital Federal 2da. Secc. Nro. 30.479 Fecha 07/09/2004
Nombres: Miguel Cargo: No Figura Tipo Documento: D.N.I. Nro. Documento: 4877825 Domicilio Particular: Mitre 1319 Localidad: Avellaneda Provincia: Buenos Aires Fuente: Boletín Oficial de Capital Federal 2da. Secc. Nro. 30.479 Fecha 07/09/2004
Apellidos: Morano Nombres: Adolfo Cargo: No Figura Nro. Documento: 0 Fuente: Boletín Oficial de Capital Federal 2da. Secc. Nro. 30.479 Fecha 07/09/2004 Denominación social: Lagarto Disco Tipo de sociedad: Responsabilidad Limitada Objeto Social: Comercialización de confiterías bailables Duración: 50 años A partir de: 27/06/01 Sede Social: Paraná 976 Localidad: CF Fuente: Boletín Oficial de Capital Federal Nro. 29774 de fecha 14/11/01
Nombres: Adolfo Francisco Cargo: No figura Tipo Documento: D.N.I. Nro. Documento: 12467617 CUIL/CUIT: 20124676178 Domicilio Particular: Dorrego 2597 Localidad: Avellaneda Provincia: Bs.As. Fuente: Boletín Oficial de Capital Federal Nro. 29774 de fecha 14/11/01
Nombres: Maria Fernanda Cargo: No figura Tipo Documento: D.N.I. Nro. Documento: 25106140 CUIL/CUIT: 27251061403 Domicilio Particular: Sarmiento 211 Localidad: Avellaneda Provincia: Bs.As. Fuente: Boletín Oficial de Capital Federal Nro. 29774 de fecha 14/11/01
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Nueva Zavelux Sociedad Anónima:
Nueva Zavelux Sociedad Anónima, CUIT Nº 30-69448821-4, con domicilio legal en la calle Bartolomé Mitre Nº 3050 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Actividad: Servicios de alojamiento, comida y/u hospedaje prestados en hoteles y hosterías excepto pensiones y alojamiento por horas.
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Central Park Hotel Sociedad Responsabilidad Limitada:
Central Park Hotel Sociedad Responsabilidad Limitada, CUIT Nº 30-69836785-3, con domicilio legal en la calle Bartolomé Mitre Nº 3050 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfonos 4866-5915; 4866-5707; 4866-5708 y otros. Actividad: Servicios de alojamiento, comida y/u hospedaje prestados en hoteles y hosterías excepto pensiones y alojamiento por horas. Relacionado con la firma "Centra Sociedad Responsabilidad Limitada" CHEQUES RECHAZADOS CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS DE PERSONAS JURIDICAS
RESUMEN DE CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS DE PERSONAS JURIDICAS
RESUMEN TOTAL DE CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS DE PERSONAS JURIDICAS
RESUMEN POR BANCO
CARATULAS s/EXPTES (En Trámite o Archivados) QUE TRAMITARON POR LA H° CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL: Fecha: 04/09/2002 Expediente: 082319 Tipo de juicio: ORDINARIO Juzgado: 25 Secretaría: 49 Actor: CENTRAL PARK HOTEL SRL Demandado: CLUB FERROCARRIL OESTE
CARATULAS SOBRE MEDIACIONES QUE TRAMITARON POR LA H° CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL: Fecha: 23/05/2002 Expediente: 901321 Tipo de juicio: ORDINARIO Juzgado: 25 Secretaría: 49 Actor: CENTRAL PARK HOTEL SRL Demandado: CLUB FERROCARRIL OESTE
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Informe sobre Centra Sociedad Responsabilidad Limitada:
Centra Sociedad Responsabilidad Limitada, CUIT Nº 30-69835263-5, con domicilio legal en la calle Mario Bravo Nº 734 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfono 4866-2935. INHABILITACIÓN
HISTORICA DE CUENTAS CORRIENTES -B.C.R.A. y REHABILITACIONES POR LEY
25413-
CHEQUES RECHAZADOS CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS DE PERSONAS JURIDICAS
RESUMEN DE CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS DE PERSONAS JURIDICAS
RESUMEN TOTAL DE CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS DE PERSONAS JURIDICAS
RESUMEN POR BANCO
CONCURSOS Y QUIEBRAS DE CAPITAL FEDERAL Fecha de publicación: 27/11/2001 (*) Concurso/Quiebra: PEDIDO DE QUIEBRA Denominación: CENTRA SRL Dirección: ECUADOR 1428 CF A pedido de: LLOYDS TSB BANK PLC Juzgado Nacional de 1ra instancia en lo comercial: JUZG 20 SEC 40 DNI/CUIT: 30698352635
Concurso/Quiebra: PEDIDO DE QUIEBRA Denominación: CENTRA SRL Dirección: MARIO BRAVO 734 CF A pedido de: SUBITON LABORATORIES S.A. Juzgado Nacional de 1ra instancia en lo comercial: JUZG 20 SEC 40 DNI/CUIT: 30698352635
Fecha: 27/11/2001 Expediente: 123916 Tipo de juicio: PEDIDO DE QUIEBRA Juzgado: 20 Secretaría: 40 Actor: LLOYDS TSB BANK PLC Demandado: CENTRA SRL
Fecha: 04/07/2001 Expediente: 064491 Tipo de juicio: PEDIDO DE QUIEBRA Juzgado: 20 Secretaría: 40 Actor: SUBITON LABORATORIES SA Demandado: CENTRA SRL
Expediente: 056648 Tipo de juicio: SUMARIO Juzgado: 11 Secretaría: 21 Actor: CABOSCH SA Demandado: CENTRA INT ACUARIO SHOP
CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD Y COMPOSICIÓN SOCIETARIA DE LA EMPRESA:
Denominación social: Centra Tipo de sociedad: Responsabilidad Limitada Comentarios: Francisco García Gimenez vende cede y transfiere las 10 cuotas que tiene a Roberto Daniel Castro, renunciando al cargo de gerente. Fuente: Boletín Oficial de la Capital Federal 2da. Secc. Nro. 30.032 Fecha 22/11/2002 Comentarios: Carlos Enrique Marenda cede todas sus cuotas sociales a Roberto Carlos Uriona Fuente: Boletín Oficial de Capital Federal Nro. 29892 de fecha 07/05/02
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Omar Emir Chaban:
Omar Emir Chaban, argentino, casado, titular del Documento Nacional de Identidad Nº 10.327.843, CUIT Nº 20-10327843-1, domiciliado en la calle Pacifico Rodríguez Nº 60 de la Localidad de Villa Ballester, Partido de General San Martín, Provincia de Buenos Aires, teléfono 4768-1943.
Es propietario de un inmueble ubicado en la calle Chachapoyas Nº 2211 de la Ciudad y Provincia de Córdoba, teléfono celular 0351-15-654-0760
No posee automotores a su nombre. Utiliza dos automóviles, un Ford K, dominio CJO-628 y un Renault 18 GTX Break, dominio WJG-410, que se encuentran a nombre de su hermana, Yamil Chaban, titular del Documento Nacional de Identidad Nº 11.530.503, domiciliada en la calle Pacifico Rodríguez Nº 60 de la Localidad de Villa Ballester, Partido de General San Martín.
Es titular de una cuenta en el Banco Río de la Plata, Sucursal Villa Ballester en situación normal (1).
Tiene tres hijos: Yamil Chaban, Documento Nacional de Identidad Nº 25.895.371. Andrés Alvar Chaban, Documento Nacional de Identidad Nº 28.022.062. Emir Karin Chaban, Documento Nacional de Identidad Nº 32.741.603.
Estaría vinculado en negocios con su padre, Hamud Ezzeddin Chaban, titular del Documento de Identidad Nº 5.601.781, CUIT Nº 24-05601781-6, domiciliado en Carlos Pellegrini Nº 2004, 5º Piso, Dto. "A" de la Ciudad y Partido de General San Martín, Provincia de Buenos Aires, teléfono 4752-8180, y con su hermano, Ezzeddin Chaban, titular del Documento de Identidad Nº 15.226.861, CUIT Nº 24-15226861-7, con varios domicilios: Alvear Nº 444, teléfono 4738-4643; San Martín Nº 50, teléfono 4768-0172 y Marengo Nº 4401, teléfono 4767-0662, todos de la Localidad de Villa Ballester, Partido de General San Martín, Provincia de Buenos Aires, y Rodríguez Peña Nº 24 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfonos 4371-7840 y 4383-0844.
________________________________________________________________________ Rafael Levi:
Rafael Levi, argentino, 77 años de edad, titular del Documento Nacional de Identidad Nº 5.119.205, CUIT Nº 20-05119205-3, domiciliado en la calle 69 Nº 133 de la Ciudad y Partido de La Plata, Provincia de Buenos Aires, teléfono 0221-482-8613. Obra Social a la cual está adherida la persona consultada: INST.NAC. DE SERV.SOC. JUBILADOS Y PENSIONADOS , en BUENOS AIRES
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Miguel Martinkovic:
Miguel Martinkovic, argentino, 67 años de edad, titular del Documento Nacional de Identidad Nº 4.877.825, CUIT Nº 23-04877825-9, domiciliado en la calle Ancaste Nº 3308 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SOCIEDADES COMERCIALES RELACIONADAS CON LA PERSONA CONSULTADA: Denominación social: Lagarto Disco Tipo de sociedad: Responsabilidad Limitada Incidencias: Adolfo Morano y Maria F. Parisi cedieron sus cuotas a Miguel Martinkovic y a Rolando V. Martínez Apellidos: Martinkovic Nombres: Miguel Cargo: No Figura Tipo Documento: D.N.I. Nro. Documento: 4877825 Domicilio Particular: Mitre 1319 Localidad: Avellaneda Provincia: Buenos Aires Fuente: Boletín Oficial de Capital Federal 2da. Secc. Nro. 30.479 Fecha 07/09/2004
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Adolfo Francisco Morano:
Adolfo Francisco Morano, argentino, 49 años de edad, titular del Documento Nacional de Identidad Nº 12.467.617, CUIT Nº 20-12467617-8, domiciliado en la calle Dorrego Nº 2597 de la Ciudad y Partido de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires. DEUDOR DADO DE BAJA (Baja contable realizada por la Institución Bancaria) Entidad: SAENZ SA Saldo Adeudado: $100
CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS PERSONALES
RESUMEN DE CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS PERSONALES
RESUMEN TOTAL DE CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS PERSONALES
RESUMEN POR BANCO
SOCIEDADES COMERCIALES RELACIONADAS CON LA PERSONA CONSULTADA: Denominación social: Lagarto Disco Tipo de sociedad: Responsabilidad Limitada Objeto Social: Comercialización de confiterías bailables Duración: 50 años A partir de: 27/06/01 Sede Social: Paraná 976 Localidad: CF Apellidos: Morano Nombres: Adolfo Francisco Cargo: No figura Tipo Documento: D.N.I. Nro. Documento: 12467617 CUIL/CUIT: 20124676178 Domicilio Particular: Dorrego 2597 Localidad: Avellaneda Provincia: Bs.As. Fuente: Boletín Oficial de Capital Federal Nro. 29774 de fecha 14/11/01
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Rolando Víctor Martínez:
Rolando Víctor Martínez, argentino, 39 años de edad, titular del Documento Nacional de Identidad Nº 17.896.319, CUIT Nº 20-17896319-9, domiciliado en la avenida Mitre Nº 139 de la Ciudad y Partido de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires.
SOCIEDADES COMERCIALES RELACIONADAS CON LA PERSONA CONSULTADA: Denominación social: Lagarto Disco Tipo de sociedad: Responsabilidad Limitada Incidencias: Adolfo Morano y Maria F. Parisi cedieron sus cuotas a Miguel Martinkovic y a Rolando V. Martínez Apellidos: Martínez Nombres: Rolando Víctor Cargo: No Figura Tipo Documento: D.N.I. Nro. Documento: 17896319 Domicilio Particular: Mitre 1319 Localidad: Avellaneda Provincia: Buenos Aires Fuente: Boletín Oficial de Capital Federal 2da. Secc. Nro. 30.479 Fecha 07/09/2004
Tipo de sociedad: Responsabilidad Limitada Objeto Social: Tareas de limpieza Duración: 99 años A partir de: 13/06/03 Sede Social: A. Gallardo 1473 Apellidos: Martínez Nombres: Rolando Víctor Cargo: No figura Tipo Documento: D.N.I. Nro. Documento: 17896319 Domicilio Particular: Mitre 1319 Localidad: Avellaneda Provincia: Bs. As. Comentarios: Capital social: $1.000 Fuente: Boletín Oficial de Capital Federal 2da. Secc. Nro. 30.215 Fecha 19/08/2003
Tipo de sociedad: Responsabilidad Limitada Objeto Social: Artículos de ferretería Duración: 99 años A partir de: 17/06/2003 Sede Social: Azcuenaga 392 Localidad: CF Apellidos: Martínez Nombres: Rolando Víctor Cargo: Gerente Tipo Documento: D.N.I. Nro. Documento: 17896319 CUIL/CUIT: 20178963199 Domicilio Particular: Mitre 1319 Localidad: Avellaneda Provincia: Bs.As. Comentarios: Capital social: $1000 Fuente: Boletín Oficial de Capital Federal 2da. Secc. Nro. 30.179 Fecha 26/06/2003
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María Fernanda Parisi: María Fernanda Parisi, argentina, titular del Documento Nacional de Identidad Nº 25.106.140, CUIT Nº 27-25106140-3, domiciliada en la calle General Vedia Nº 290 de la Localidad de sarandí, Partido de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires.
SOCIEDADES COMERCIALES RELACIONADAS CON LA PERSONA CONSULTADA: Denominación social: Lagarto Disco Tipo de sociedad: Responsabilidad Limitada Objeto Social: Comercialización de confiterías bailables Duración: 50 años A partir de: 27/06/01 Sede Social: Paraná 976 Localidad: CF Apellidos: Parisi Nombres: Maria Fernanda Cargo: No figura Tipo Documento: D.N.I. Nro. Documento: 25106140 CUIL/CUIT: 27251061403 Domicilio Particular: Sarmiento 211 Localidad: Avellaneda Provincia: Bs.As. Fuente: Boletín Oficial de Capital Federal Nro. 29774 de fecha 14/11/01
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Informe sobre relación entre Omar Chaban, Jorge Telerman
Jorge Alberto Telerman, argentino, 50 años de edad, titular del Documento Nacional de Identidad Nº 11.816.735, CUIT Nº 20-11816735-0, domiciliado en la calle Jujuy Nº 420, Piso 13º, Departamento "A" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vive en ese domicilio con la Señora Ana Josefa Barasona, celular 15-4144-4726.
Es propietario de los siguientes automotores: Volkswagen Polo Classic SD, dominio CNQ-838 Volvo Rural 850, dominio CVR-151
DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO (BCRA)
CHEQUES RECHAZADOS CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS PERSONALES
RESUMEN DE CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS PERSONALES
RESUMEN TOTAL DE CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS PERSONALES
RESUMEN POR BANCO
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Ana Josefa Barasona, argentina, soltera, 43 años de edad, nacida el 3 de mayo de 1961, titular del Documento Nacional de Identidad Nº 14.741.088, CUIT Nº 27-14741088-9, domiciliada en la Avenida Jujuy Nº 420, 13º Piso, Departamento "A" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Otro domicilio en la calle Montevideo Nº 595, 8º Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfono 4943-2776.
DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO (BCRA)
CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS PERSONALES
RESUMEN DE CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS PERSONALES
RESUMEN TOTAL DE CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS PERSONALES
RESUMEN POR BANCO
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Relación entre los investigados:
Jorge Alberto Tenerman, tendría intereses comerciales con la firma "GP Producciones Sociedad Anónima", CUIT Nº 30-69126662-8, con domicilio en la calle Lugones Nº 1735 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfonos 4523-7742, 4523-7148, Mail: gpprod@gpprod.com.ar. Tenerman tendría una "oficina" justo enfrente de la productora, Lugones Nº 1734. A ese lugar, y para entrevistarse con Ana Josefa Barosona, concurrió a mediados de diciembre del 2004, Raúl Ernesto Villareal, titular del Documento Nacional de Identidad Nº 20.230.942, domiciliado en la calle Ecuador Nº 2270 de la Localidad y Partido de Moreno, Provincia de Buenos Aires. Este señor sería "empleado" de Omar Emir Chaban en "República de Cromagnon" y lo habría visitado recientemente en su lugar de detención. Además, existe una "relación comercial" antigua entre Chaban y GP Producciones. La relación entre Jorge Tenerman e Ibarra, es de público dominio. Jorge Alberto Tenerman está también relacionado con el local denominado "La Trastienda", que opera la firma Bachyard Sociedad Anónima, relacionada también con Omar Emir Chaban
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Informe sobre Backyard Sociedad Anónima: Backyard Sociedad Anónima, CUIT Nº 30-66175575-6, con domicilio legal en la calle Balcarce Nº 460 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfono 4342-7650. Backyard Sociedad Anónima, explota un local de espectáculos en la Calle Balcarce Nº 460 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el nombre de fantasía "La Trastienda". Uno de los socios de esta firma, sería Jorge Alberto Telerman Actividad: Expendio de Comidas y Bebidas con Servicio de Mesa para Consumo inmediato en el lugar con espectáculo. Boletín Oficial de la República Argentina, 4 de octubre de 1999. P. Autorizada: Escribano Fernando F. Louge. Nº de recibo: 25959 Instrumento: Escritura Pública. Fecha Instrumento: 28 de mayo de 1999. Registro: Capital Federal Se reformó el Art. 4º. Inscripción 17 de agosto de 1993, Nº 7576, Lº 113, Tº A de Sociedades Anónimas. Capital Social: $ 100.000;00.- EMBARGOS FISCALES Caratula: FISCO NACIONAL DGI C/ BACKYARD SOCIEDAD ANONIMA S/ EJECUCION FISCAL Fecha Oficio: 2004-05-06 Oficio de Embargo Nro.: 902970 Nro. Expediente: 13037/2004 Juzgado: JUZGADO 9 CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL SECRETARIA 18 sito en CARLOS PELLEGRINI 685 Piso 6 CAPITAL FEDERAL Monto Embargo: 31207,39 Intereses: 4681,11
Caratula: FISCO NACIONAL AFIP C/ BACKYARD SOCIEDAD ANONIMA S/ EJECUCION FISCAL Fecha Oficio: 2004-05-06 Oficio de Embargo Nro.: 903060 Nro. Expediente: 699/2004 Juzgado: JUZGADO 1 CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL SECRETARIA 2 sito en TUCUMAN 1385 Piso 5 CAPITAL FEDERAL Monto Embargo: 37052,78 Intereses: 5557,92
Fecha Oficio: 2003-02-24 Oficio de Embargo Nro.: 637015 Nro. Expediente: 3789/2003 Juzgado: JUZGADO FEDERAL 3 SECRETARIA UNICA/EJECUCIONES FISCALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL sito en M.T.DE ALVEAR 1840 Piso 1 CAPITAL FEDERAL Monto Embargo: 4029,81 Intereses: 604,47
Caratula: FISCO NACIONAL AFIP C/ BACKYARD SOCIEDAD ANONIMA S/ EJECUCION FISCAL Fecha Oficio: 2004-05-24 Oficio Levantamiento de Embargo Nro.: 912248 Nro. Expediente: Juzgado: JUZGADO 1 CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL SECRETARIA 2 sito en TUCUMAN 1385 Piso 5 CAPITAL FEDERAL s/ Oficio Embargo Nro. 903060
Caratula: FISCO NACIONAL DGI C/ BACKYARD SOCIEDAD ANONIMA S/ EJECUCION FISCAL Fecha Oficio: 2004-05-21 Oficio Levantamiento de Embargo Nro.: 911880 Nro. Expediente: Juzgado: JUZGADO 9 CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL SECRETARIA 18 sito en CARLOS PELLEGRINI 685 Piso 6 CAPITAL FEDERAL s/ Oficio Embargo Nro. 902970
Fecha Oficio: 2003-03-05 Oficio Levantamiento de Embargo Nro.: 646127 Nro. Expediente: Juzgado: JUZGADO FEDERAL 3 SECRETARIA UNICA/EJECUCIONES FISCALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL sito en M.T.DE ALVEAR 1840 Piso 1 CAPITAL FEDERAL s/ Oficio Embargo Nro. 637015
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ANEXOS : INVESTIGAR
DATO 1 Como dato sobre Chabán te digo que cuando los inspectores caían a ver el lugar , el invocaba su amistad con Aníbal Ibarra , lo sabe todo el mundo , lo declaró uno de los porteros del boliche , cada vez que se le tenía que hacer un acta decía que "lo llamaran a Anibal " . De muy buena fuente ... mi hermano fue inspector municipal hasta el 6 de diciembre
DATO 2: ARMANDO EL TABLERO
1. Omar Chaban tenia su disco con habilitacion vencida desde noviembre del 2004 y pese a ello el Gobierno de la Ciudad no la clausuro
2. Un hermano de Chaban fue concejal por el PJ en un municipio del Gran Bs As y actualmente dirige una unidad basica del PJ en el mismo municipio
3. Los medios manifiestan que resulta inexplicable que a la fecha no se pueda conocer quienes son los otros socios de Chabán en el negocio de la disco
4. El Sr Telerman Vice jefe de Gobierno de la Ciudad es dueño de una disco de Cap Fed denominado La Trastienda
5. El 10 de junio del 2004 la legislatura aprobó una resolución requiriendo informes sobre las medidas de seguridad existentes en los boliche bailables la que nunca fue respondida por el Gobierno de la Ciudad
6. El abogado de Chabán recibió una comunicación por la que se le sugiere que requiera al Juez interviniente que comunicaciones se cursaron el dia del siniestro entre Chabán con Telerman e Ibarra Asimismo expreso que el Juez debe interpelar a las mas altas autoridades del Gobierno de la Ciudad (pase de factura?)
7. Según el defensor del Pueblo de la Ciudad mas del 70% de los boliches de la Cap estan fuera de las condiciones reglamentarias y siguen operando sin que intervenga el Gobierno de la Ciudad
8. Es conocido que en los boliches de Cap Fed y Gran Bs As se comercializa droga como también que permiten el ingreso de mayor cantidad de personas para las que estan habilitados, todo ello con la complicidad del Gobierno de la Ciudad que no controla para no tener que cerrarlos
Quedan muy pocas piezas faltantes para terminar de armar el tablero, aunque ya se intuye quienes estan en danza y complicidad DATO 3
¿Sería Primo? Al respecto, un informe del FBI conocido en 1998 señala
textualmente que
DATO 4
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